İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork ile birlikte 43 kişi gözaltına alındı.
Savcılığın iddianamesine göre, Kork ve beraberindeki şüpheliler yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla finansal sistemlere sızarak bir örgüt yapılanması oluşturdu. Yapılan soruşturmada, Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlandığı ve bu işlemler için sahte hesaplar kullanıldığı belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2014’ten bu yana süregelen yapılanma!
Soruşturma dosyasına göre Erkan Kork, 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasa dışı bahis faaliyetlerine başladı. Yasadışı bahis gelirleriyle Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurarak bu şirketi yasa dışı bahis baronlarının finansal işlemleri için bir altyapı olarak kullandı.
MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre:
80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Toplam 211 bin 109 hesap incelendi.
855 hesabın yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.
4 milyar 223 milyon TL'nin kripto para hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
Pozitifbank nasıl ele geçirildi?
Savcılık, suçtan elde edilen gelirle Pozitifbank’ın satın alındığını ve bu süreçte birçok şirketin devralınarak kara para aklama işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi firmaların bu sistemde kullanıldığı öne sürüldü.
6 milyar 900 milyon TL’lik dev operasyon!
Operasyon kapsamında:
17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araca el konuldu.
Pozitifbank, Flash TV ve Payfix’in de dahil olduğu 23 şirketin tüm mal varlıkları donduruldu.
Kripto para cüzdanları ve şirketlerin finansal hesaplarına da el konularak toplamda 6.9 milyar TL’lik varlık bloke edildi.
Soruşturma sürerken, yasadışı bahis ağıyla bağlantılı yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.