Denizli’de, 'ikinci Seçil Erzan' olarak adlandırılan büyük bir dolandırıcılık vakası, gündemi sarsmaya devam ediyor. Ponzi sistemi ile yürütülen bu dolandırıcılıkta mağdur sayısının 900’e ulaştığı, toplamda 200 milyon avro civarında bir vurgun yapıldığı öne sürüldü. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, kara para aklama olasılığını da ortaya koydu. Şu ana kadar 48 şikayetçi dosyada yer alırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer yandan, lüks yaşamlarıyla sosyal medyada dikkat çeken 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
Lüks yaşamlarıyla tuzak kurdular
Şüphelilerin, özellikle gurbetçi ve yabancıları hedef alarak yüksek kar vaatleriyle para topladığı belirlendi. Dolandırıcılar, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını iddia ederek yakın çevrelerini ve daha sonra geniş bir kitleyi tuzaklarına düşürdüler. Ponzi sistemine dayalı olarak mağdurlara aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın beş katı kar vaadinde bulundular. Ayrıca, yeni yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme sözü vererek ağı genişlettiler. Ancak, vaat edilen kar paylarını alamayan mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.
MASAK raporları her şeyi açıkladı
Denizli Emniyet Müdürlüğü ve MASAK’ın yürüttüğü incelemeler sonucunda, şüphelilerin 2020-2023 yılları arasında Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’daki mağdurları toplamda 2 milyon 109 bin 272 avro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre Frangı dolandırdığı belirlendi. MASAK raporlarında, şüphelilerin kendi aralarında 50 milyon TL’ye yakın para transferi gerçekleştirdiği ve bu transferlerin olağan dışı olduğuna dikkat çekildi.
Polis firarilerin peşinde
Şebeke liderlerinden Ertuğrul S., Hicabi P. ve Tolga D., ocak ayında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Ancak MASAK raporlarının ardından bu kişiler hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Volkan Ç. ve Ertuğrul S. tutuklanırken, Sibel T., Tolga D. ve Hicabi P.’nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonları sürdürüyor. Şebekeye ait elektronik cihazlar ve belgeler de yapılan operasyonlarda ele geçirildi.
